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为提高员工的反洗钱业务知识和基本技能，提高员工识别和分析可疑交易的能力，进一步加强反洗钱队伍建设。4月13日下午，辽源农村商业银行组织开展反洗钱业务知识专题培训。
培训会上，授课老师重点围绕反洗钱系统操作、数据报送、数据完善、中止交易等业务。结合实际案例，着重讲解客户身份识别、受益所有人识别、客户身份资料和交易记录保存归档要求、分析客户交易是否涉及大额交易或可疑交易，让参训人员懂得怎么做、怎么做好，使培训入脑入心。
培训结束后，辽源农商银行对参会人员组织了反洗钱知识考试，达到了“以考促学”的目的。
通过此次培训，有效提升了员工的反洗钱意识，增强了员工对洗钱行为的鉴别能力，提高了员工对反洗钱业务知识的学习和掌握程度，为辽源农商银行高质量发展奠定了基础。（记者 王天武通讯员 任杰）
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